海联讯: 第六届董事会2025年第三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会2025年第三次临时会议决议公告）

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-040 杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次临时会议于2025年6月26日以通讯表决方式召开，应参加董事7人，实际参加董事7人。会议审议并通过了以下议案：一、《关于拟购买董监高责任险的议案》，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险，赔偿限额为每次及累计赔偿限额3000万元人民币，保险费用每年不超过20万元人民币，保险期限为12个月，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。二、《关于续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》，续聘会计师事务所符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益情形，本议案获全票通过并提交2025年第二次临时股东会审议。三、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》，公司注册资本由33500万元变更为34170万元，需修订公司章程，本议案获全票通过并提交2025年第二次临时股东会审议。四、《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，拟定于2025年7月16日下午14:30召开股东会，审议相关议案，本议案获全票通过。特此公告。杭州海联讯科技股份有限公司董事会2025年6月26日。