（原标题：北京神舟航天软件技术股份有限公司关于暂不召开股东大会的公告）
证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-040
北京神舟航天软件技术股份有限公司关于暂不召开股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》和《关于修订董事会议事规则的议案》，内容详见公司披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及其附件的公告》(公告编号：2025-039)。
基于公司总体工作安排，公司决定暂不召开股东大会审议上述相关事项。公司将根据总体工作安排另行发布召开股东大会的通知，将上述修订公司章程及其附件的相关事项提交股东大会审议。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025年6月27日
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