（原标题：第九届董事会第二次会议决议公告）
华帝股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年6月25日在广东省中山市小榄镇召开，会议通知于6月24日以电话方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中部分董事为通讯表决。会议由董事长潘叶江主持，符合法定程序。
会议审议通过三项议案：一是《关于申请办理一照多址并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟新增“一照多址”地址为中山市小榄镇永宁工业大道81号和83号，住所变更为“广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号（一照多址企业）”。该议案需提交股东会审议，并授权管理层办理工商变更登记手续。二是《关于补选公司独立董事的议案》，提名孙冬柏先生为第九届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东会审议。三是《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意于2025年7月15日召开临时股东会。
具体内容详见公司2025年6月26日披露的相关公告。
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