正业科技: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）

广东正业科技股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2025年6月18日以电话、微信方式发出，会议于2025年6月25日上午10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长余笑兵先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案。一是《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规及公司实际情况修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止，该议案需提交2025年第三次临时股东会审议。二是逐项审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》等10项制度，其中2.01-2.06项制度需提交2025年第三次临时股东会审议，2.07-2.08项已由第六届董事会审计委员第三次会议审议通过。三是审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。会议决议及审计委员会议决议作为备查文件。