超讯通信: 超讯通信：第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：超讯通信：第五届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-033 超讯通信股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

超讯通信股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年6月25日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议由董事长梁建华先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

会议审议通过三项议案：1. 审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。2. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。3. 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。所有议案均获得7票同意，无反对或弃权票，且前两项议案需提交股东大会审议。

特此公告。超讯通信股份有限公司董事会 2025年6月25日。