广合科技: 第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-037 广州广合科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年6月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式举行，会议通知于2025年6月20日以通讯方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员列席。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司使用募集资金向全资子公司增资是为了满足募投项目实施需要，有利于保障本次募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次增资不涉及关联交易，董事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过，公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。备查文件包括公司第二届董事会第十五次会议决议和公司第二届董事会战略与ESG委员会2025年第三次会议决议。特此公告。广州广合科技股份有限公司董事会2025年6月26日。