上海沿浦: 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司独立董事专门会议制度内容摘要_股票频道

（原标题：上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司独立董事专门会议制度）

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司发布《独立董事专门会议制度》，旨在完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事作用。该制度定义了独立董事为不在公司担任除董事外其他职务且与公司及其主要股东、实际控制人无直接或间接利害关系的董事。制度规定公司应定期或不定期召开仅由独立董事参加的会议，审议包括关联交易、承诺变更、公司收购应对措施、聘请中介机构、提议召开临时股东会及董事会会议等事项。其中部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议或行使。会议每年至少召开一次，通知应在会议前3天发出，特殊情况可不受此限。会议由三分之二以上独立董事出席方可举行，表决实行一人一票。独立董事应亲自出席，特殊情况可委托其他独立董事代为出席并表决。会议记录应真实准确完整，保存期限不少于10年。公司应为会议提供必要支持，确保会议顺利进行。独立董事对会议所议事项负有保密义务。制度自董事会审议通过之日起生效。