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西典新能: 董事会秘书工作细则（2025年6月）内容摘要

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2025-06-24 19:22:31

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年6月））

苏州西典新能源电气股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则旨在规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需具备财务、管理和法律专业知识，并取得交易所颁发的资格证书。细则规定了董事会秘书的任职资格、禁止情形及任免程序。董事会秘书主要职责包括与交易所沟通联络、处理信息披露事务、协调投资者关系、筹备股东会和董事会会议、保管公司重要文件等。细则还强调了董事会秘书在公司治理中的作用，如确保公司依法履行信息披露义务、协助董事了解相关法律法规、保障公司重大决策前征询董事会秘书意见等。此外，细则明确了董事会秘书的考核与奖惩机制，由董事会及其薪酬与考核委员会进行考核，违反规定将依法承担责任并可能受到交易所的惩戒。本细则经公司董事会审议通过后生效。

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