西典新能: 董事会议事规则（2025年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年6月））

苏州西典新能源电气股份有限公司董事会议事规则旨在完善公司法人治理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，确保董事会高效运作和科学决策。董事会由5名董事组成，其中包括2名独立董事，至少一名为会计专业人士。董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。董事会设董事长一名，为公司法定代表人，由全体董事过半数选举产生。董事会秘书负责董事会会议筹备、文件保管及信息披露等事宜。董事应对公司负有忠实和勤勉义务，避免自身利益与公司利益冲突。董事会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数表决通过方为有效。董事会基金用于会议费用、活动经费等，由董事长审批。本规则自股东会审议通过之日起生效。