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西典新能: 第二届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-06-24 18:46:42

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（原标题：第二届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：603312 证券简称：西典新能公告编号：2025-040 苏州西典新能源电气股份有限公司第二届董事会第八次会议于2025年6月24日召开，会议应到董事5人，实到董事5人。会议审议通过以下议案：一是取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，该议案需提交股东大会审议。二是修订及制定公司内部治理制度，包括利润分配制度、独立董事工作细则等25项制度，其中前9项制度需提交股东大会审议。三是部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户。四是对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地，该议案需提交股东大会审议。五是提请召开公司2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。会议决议合法有效，具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。

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