天秦装备: 第四届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：300922 证券简称：天秦装备公告编号：2025-050 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年6月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年6月20日送达各位董事。董事长宋金锁先生主持会议，应出席董事7人，实际出席7人，全体监事及高级管理人员列席。会议符合相关法律法规。

会议审议通过三项议案：一是关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，公司总股本由15,681.12万股变更为15,858.236万股，注册资本由人民币15,681.12万元变更为15,858.236万元。二是关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案，续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用总额为人民币45万元。三是关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，拟于2025年7月11日召开临时股东大会审议相关议案。所有议案均获得7票全票通过，并需提交股东大会审议。