金隅集团: 北京金隅集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议文件内容摘要

（原标题：北京金隅集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议文件）

北京金隅集团股份有限公司将于2025年6月30日14:00在环球贸易中心D座22层第六会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议主要议程包括：主持人宣布会议开始并提议计票人和监票人；审议关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案；股东审议议案并提问；解释投票程序；股东投票表决，计票、监票；参会董事及董事会秘书签署会议决议；法律顾问出具法律意见；会议结束。

出席人员为股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书，列席人员包括高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券代表。

议案内容为根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、北京市国资委《市管企业公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，对《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。取消监事会后，公司监事职务自然免除。详情参见公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露的相关公告。公司提请股东大会审议同意本议案，并授权董事会办理相关工商变更登记、备案手续等事宜。