（原标题：江苏益友天元（上海）律师事务所关于上海英方软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书）
江苏益友天元（上海）律师事务所关于上海英方软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书，确认本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。
本次股东大会由公司第四届董事会第五次会议决定召开，会议通知于2025年6月7日发布，明确了会议时间和地点。现场会议于2025年6月23日14点30分在上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼会议室召开，同时提供网络投票渠道。出席现场会议的股东共5人，代表股份36,364,688股；网络投票股东共50人，代表股份275,231股。中小股东共51名，代表股份352,495股。
会议审议并通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选公司第四届独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为36,619,707股同意，19,220股反对，992股弃权。冯胜钢先生自本次会议决议之日起担任公司独立董事及相关职务。
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