长白山: 长白山旅游股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：长白山旅游股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-035 长白山旅游股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议于2025年6月23日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，会议合法有效。审议通过以下议案：

1. 关于公司与控股股东的参股公司签订人力资源服务劳务外包协议暨关联交易的议案，关联董事回避表决，表决结果为6票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 关于修改《公司董事、监事津贴管理办法》的议案，关联董事回避表决，表决结果为6票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。会议召开日期为2025年7月9日。

备查文件包括公司第五届董事会第二次会议决议及公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。长白山旅游股份有限公司董事会2025年6月24日。