天亿马: 第三届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十二次会议决议公告）

广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2025年6月23日召开，审议通过多项议案。会议主要内容包括：审议公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案；逐项审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案，涉及购买广东星云开物科技股份有限公司100%股权，发行股份募集配套资金不超过2亿元；审议通过《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要；审议本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市；审议本次交易预计构成关联交易；审议与交易对方签署附生效条件的交易文件；审议本次交易符合多项法律法规规定；审议本次交易相关主体不存在股票异常交易监管情形；审议本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性；审议本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况；审议本次交易采取的保密措施及保密制度；审议公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日是否异常波动；审议提请股东会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜；审议暂不召开股东会审议本次交易相关事项。会议应到董事8人，实到8人，部分董事通过通讯方式参会。会议由董事长林明玲女士主持，监事及高级管理人员列席。