三羊马: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

三羊马（重庆）物流股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年6月23日在重庆召开，会议通知已提前送达各位董事并获得全体董事同意豁免通知时限。会议应到董事7人，实到董事7人，总经理列席会议，代行董事会秘书出席。会议审议通过了以下议案：一是选举任敏为董事长，任期至第四届董事会届满之日止，任敏同时担任公司法定代表人。二是选举董事会各专门委员会委员，包括战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并确定各委员会主任委员。三是聘任高级管理人员，孙杨为总经理，何昱、肖明科为副总经理，祝竞鹏为财务负责人，董事长任敏代行董事会秘书职责。四是聘任柳艳为内审部部长，蒋佶利为证券事务代表。五是调整公司组织结构，授权经营管理层负责具体实施及优化。所有议案均获7票一致通过，无需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。