（原标题：公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议决议）
宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议于2025年6月22日召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，由吴春芳女士召集并主持。会议审议通过了以下议案：1、公司符合向特定对象发行A股股票条件；2、向特定对象发行股票方案；3、向特定对象发行股票预案；4、募集资金使用可行性分析报告；5、前次募集资金使用情况专项报告；6、向特定对象发行股票方案论证分析报告；7、与控股股东、实际控制人签署《关于向特定对象发行股票之股份认购协议》暨关联交易；8、提请股东大会批准中国有色矿业集团有限公司、中色（宁夏）东方集团有限公司免于发出要约；9、向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺；10、公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划；11、提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜；12、公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易。所有议案均以3票同意，0票反对，0票弃权通过，并同意将相关议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
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