川恒股份: 第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-061 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年6月23日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事有王佳才、彭威洋、金钢、李双海、陈振华，合计5人。会议由董事长段浩然先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过《提前赎回“川恒转债”的议案》。“川恒转债”自2025年5月16日至2025年6月23日期间，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“川恒转债”当期转股价格的130%，已触发有条件赎回条款。结合当前市场和公司自身情况，公司董事会同意公司行使“川恒转债”的提前赎回权利。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。保荐机构国信证券股份有限公司就该事项发表了专项核查意见。备查文件包括《公司第四届董事会第十次会议决议》及《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司提前赎回“川恒转债”的核查意见》。特此公告。贵州川恒化工股份有限公司董事会2025年6月24日。