华发股份: 华发股份第十届董事局第五十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：华发股份第十届董事局第五十七次会议决议公告）

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-055

珠海华发实业股份有限公司第十届董事局第五十七次会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月23日以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由全体董事以通讯方式表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于补选公司第十届董事局董事的议案》，表决结果为十二票赞成、零票反对、零票弃权。该议案已经公司第十届董事局提名委员会2025年第三次会议审议通过，全体提名委员会委员同意将该议案提交公司第十届董事局第五十七次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-056），并同意提呈公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，表决结果为十二票赞成，零票反对，零票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2025-057）。

特此公告。珠海华发实业股份有限公司董事局二〇二五年六月二十四日