国科恒泰: 第三届监事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-034

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于2025年6月23日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席何志光先生召集并主持，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》。监事会认为公司为合并报表范围内子公司提供担保额度是基于子公司日常业务需要，子公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。该议案具体内容详见公司于2025年6月24日在巨潮资讯网披露的相关公告。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。监事会认为公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金永久性补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力。该议案具体内容详见公司于2025年6月24日在巨潮资讯网披露的相关公告。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司监事会2025年6月23日。