信立泰: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）

深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月22日上午10时以通讯及书面方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长叶宇翔主持，符合法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过了《关于子公司信泰医疗收购巴特勒股权及增资的议案》，同意信泰医疗以自筹资金7,657.7128万元受让巴特勒部分股东股权，并以3,000万元向巴特勒增资。鸿歆敏生物科技（苏州）有限公司以其持有的巴特勒29.4946%股权作价12,977.6235万元向信泰医疗增资，获得信泰医疗2.6524%股权。交易前，信泰医疗直接持有巴特勒15.0925%股权并拥有46.3572%的表决权。交易完成后，信泰医疗将直接持有巴特勒70%股权，鸿歆敏成为信泰医疗新股东并持有其2.6524%股权，公司对信泰医疗的持股比例稀释至87.3639%。巴特勒注册资本将增至1,606.3711万元，信泰医疗注册资本将增至11,556.5265万元。本次交易前后，公司合并报表范围未发生变更，信泰医疗、巴特勒均为公司合并报表范围内的控股子公司。董事会授权管理层签署相关法律文件并履行协议。备查文件包括董事会决议及其他相关文件。特此公告。深圳信立泰药业股份有限公司董事会，二〇二五年六月二十四日。