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中国铁建: 中国铁建董事会战略与投资委员会工作细则（2025年修订）内容摘要

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2025-06-21 02:29:13

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（原标题：中国铁建董事会战略与投资委员会工作细则（2025年修订））

中国铁建股份有限公司董事会设立战略与投资委员会，负责对公司发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会由三至五名董事组成，设主席一名，由董事长担任，委员任期与董事任期一致。委员会主要职责包括确立公司战略制定程序框架、评估公司发展战略、审核年度经营计划、研究重大投资、融资和担保方案、资本运作和资产经营项目、制订重组及股权转让等方案并对实施情况进行评估检查。委员会会议由主席召集，需至少提前三天通知全体委员，会议应由三分之二及以上委员出席方可举行，表决采用投票方式，每名委员有一票表决权，决议需经全体委员过半数通过。会议记录、决议、表决票由战略与投资委员会工作机构保存，保存期限为永久。本细则经公司董事会审议通过之日起生效，解释权属于公司董事会。

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