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中国铁建: 中国铁建董事会审计与风险管理委员会工作细则(2025年修订)内容摘要

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(原标题:中国铁建董事会审计与风险管理委员会工作细则(2025年修订))

中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则经第六届董事会第二次会议修订。细则旨在提高公司治理水平,规范委员会运作,依据《公司法》、《上市公司治理准则》等制定。委员会对董事会负责,承担监督日常工作,审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。委员会由三至五名非执行董事组成,独立非执行董事过半数,其中至少一名会计专业人士担任主席。委员任期与董事一致,可连选连任。委员会具体职责包括检查公司法律、法规执行情况,指导风险管理体系和内部控制体系建设,审核财务报告,督导内部审计制度,监督评价内外部审计机构工作,对董事和高管行为进行监督,提出责任追究或解任建议,确认关联方名单并向董事会报告关联交易初审结果,研究公司可持续发展及ESG相关事项。重要事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。年度报告工作规程、会议规则等也进行了详细规定。

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