松井股份: 松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-023

松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2025年6月19日上午在公司科创大楼二楼B210会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2025年6月16日以书面、电子邮件方式发出，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长凌云剑先生召集并主持，符合《公司法》《公司章程》等规定。

会议审议通过《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事凌云剑、王卫国回避表决。议案已通过公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议。

董事会同意湖南湘江松井新材料产业投资合伙企业（有限合伙）作为投资方对湖南三迪投资人民币2,867.2500万元，其中647.0589万元用于新增注册资本，余下2,220.1911万元计入资本公积，取得增资后湖南三迪20.0000%的股权，并同意公司放弃对湖南三迪本次增资的优先认购权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。松井新材料集团股份有限公司董事会2025年6月21日。