埃斯顿: 第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）

南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年6月20日召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了三项议案。

第一项议案为调整第五届董事会专门委员会成员。调整后的成员包括：审计委员会由韩小芳、汤文成、林金俊组成，韩小芳任主任委员；提名委员会由汤文成、韩小芳、吴侃组成，汤文成任主任委员；薪酬与考核委员会由林金俊、韩小芳、陈银兰组成，林金俊任主任委员；战略委员会成员不变，吴波任主任委员；环境、社会及治理（ESG）委员会成员不变，吴波任主任委员。上述委员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

第二项议案为向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票。公司董事会同意以2025年6月20日为授权/授予日，向135名激励对象授予350.00万份股票期权，行权价格为20.53元/份；向140名激励对象授予400.00万股限制性股票，授予价格为10.27元/股。关联董事诸春华、周爱林、何灵军、陈银兰回避表决。

第三项议案为转让控股子公司部分股权。同意南京鼎控机电科技有限公司将持有的扬州曙光光电自控有限责任公司20%股权转让给曙光蓝风启（南京）科技合伙企业（有限合伙），转让后南京鼎控持有扬州曙光股权由68%变更为48%，扬州曙光不再纳入上市公司合并财务报表范围。