中国神华: 中国神华2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告内容摘要

（原标题：中国神华2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告）

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-029。中国神华能源股份有限公司召开2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会，会议时间为2025年6月20日，地点为北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店二层和厅。出席股东周年大会的股东和代理人人数为2996人，持有表决权的股份总数为14612088395股，占公司有表决权股份总数的73.543920%。会议由执行董事张长岩先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了包括《2024年度董事会报告》、《2024年度监事会报告》、《2024年度财务报告》、2024年度利润分配方案、董事监事2024年度薪酬、续聘2025年度外部审计师、2025-2027年度股东回报规划以及授予董事会回购H股股份一般性授权等多项议案。所有议案均获通过，其中部分议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。北京市金杜律师事务所唐丽子、杨楠律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。