（原标题：第八届董事会第十五次会议决议公告）
河南辉煌科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2025年6月20日下午14:00在北京召开，会议应到董事5人，实到5人，由李海鹰先生主持。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外投资、融资管理制度》《董事、监事、高级管理人员行为准则》《董事会审计委员会议事规则》《内部控制管理办法》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《外部信息报送和使用管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《反舞弊工作制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等。此外，会议还逐项表决通过了关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，并审议通过了关于召开2025年第一次临时股东会的议案。上述议案均需提交股东会审议。会议决议及相关文件详见巨潮资讯网。
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