城投控股: 上海城投控股股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海城投控股股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-026 上海城投控股股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告。董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议于2025年6月20日15时30分在上海杨浦区国权北路1688弄61号湾谷科技园B6栋3楼会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人，其中4位董事以通讯方式参会。会议符合法律法规和公司章程规定。

会议审议通过以下议案：1. 新建《董事、高级管理人员离职管理制度》；2. 修订《董事会审计委员会工作细则》；3. 修订《内部审计管理制度》；4. 修订《内部控制评价制度》；5. 修订《信息披露事务管理制度》；6. 修订《重大事项报告制度》；7. 修订《董事会秘书工作制度》；8. 修订《投资者关系管理制度》；9. 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；10. 修订《独立董事工作制度》等4项制度；11. 修订《制度规章管理制度》；12. 因部门名称调整修订部分制度；13. 修订《安全生产责任制》。

特此公告。上海城投控股股份有限公司董事会 2025年6月21日。