XD康普顿: 青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-025 青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年6月20日在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行，会议通知于2025年6月13日以邮件形式发出，应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《累积投票制度实施细则》、《募集资金管理制度》，以及更新《董事会秘书工作规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《战略委员会工作细则》、《董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》、《信息披露管理制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大事项通报制度》、《投资者关系管理工作制度》等。所有议案均获得7票赞成，无反对或弃权票。此外，会议还决定召开2025年第二次临时股东会，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站的相关公告。特此公告。青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2025年6月21日。