（原标题：上海第一医药股份有限公司第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告）
上海第一医药股份有限公司第十一届董事会第二次（临时）会议于2025年6月20日在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室召开，全体董事同意免于提前5日通知。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议合法有效。会议审议通过了以下事项：一、聘任姚军先生为公司总经理；二、聘任林华艳女士、李慧先生、陈轶梦女士、姜源女士为公司副总经理，聘任孙峥先生为公司财务总监；三、聘任孙峥先生为公司董事会秘书，聘任奉竹女士为公司证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的议案已经第十一届董事会2025年第一次提名委员会审议通过，聘任公司财务总监议案已经2025年第一次审计委员会审议通过。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式为：地址：上海市徐汇区小木桥路681号20楼，联系电话：021-64337282，传真：021-64337191，邮箱：shcred@online.sh.cn。特此公告。上海第一医药股份有限公司董事会2025年6月21日。
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