(原标题:上海第一医药股份有限公司第十一届董事会第一次(临时)会议决议公告)
证券代码:600833 证券简称:第一医药公告编号:临 2025-031 上海第一医药股份有限公司第十一届董事会第一次(临时)会议于2025年6月20日下午在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室召开。全体董事同意免于提前5日通知,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议合法有效。会议审议通过以下事项:一、选举张海波先生为公司第十一届董事会董事长,任期至第十一届董事会届满。表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。二、选举姚军先生为公司第十一届董事会副董事长,任期至第十一届董事会届满。表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。三、选举第十一届董事会各专门委员会成员,包括审计委员会、战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员会成员名单已公布。表决结果均为赞成9名,反对0名,弃权0名。备查文件为公司第十一届董事会第一次(临时)会议决议。特此公告。上海第一医药股份有限公司董事会2025年6月21日。