（原标题：上海第一医药股份有限公司第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告）
证券代码：600833 证券简称：第一医药公告编号：临 2025-031 上海第一医药股份有限公司第十一届董事会第一次（临时）会议于2025年6月20日下午在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室召开。全体董事同意免于提前5日通知，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议合法有效。会议审议通过以下事项：一、选举张海波先生为公司第十一届董事会董事长，任期至第十一届董事会届满。表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。二、选举姚军先生为公司第十一届董事会副董事长，任期至第十一届董事会届满。表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。三、选举第十一届董事会各专门委员会成员，包括审计委员会、战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员会成员名单已公布。表决结果均为赞成9名，反对0名，弃权0名。备查文件为公司第十一届董事会第一次（临时）会议决议。特此公告。上海第一医药股份有限公司董事会2025年6月21日。
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