（原标题：芳源股份第三届董事会第四十一次会议决议公告）
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-027 转债代码：118020 转债简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司第三届董事会第四十一次会议于2025年6月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年6月16日以书面或通讯方式发出，应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长罗爱平先生召集并主持，会议召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，根据相关规定及2024年第二次临时股东大会授权，董事会认为激励计划的授予条件已成就，同意确定2025年6月20日为预留授予日，向32名激励对象授予43.90万股限制性股票，授予价格为2.73元/股。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-029）。本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。广东芳源新材料集团股份有限公司董事会2025年6月21日。
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