（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）
天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年06月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长高博书先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。该议案已由董事会战略委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过，授权经营管理层办理工商登记等相关手续，并将提交股东大会审议，关联股东回避表决。相关公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
会议还审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年07月07日下午2:30在公司会议室召开临时股东大会，审议需提交的议案。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。相关通知详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。备查文件包括董事会决议及相关委员会决议。
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