（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）
无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年6月20日召开，会议审议通过了多项议案。首先，会议以5票一致同意修订《公司章程》，主要内容包括完善总则、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节、董事会专门委员会专节、独立董事专节及党组织章节，取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使。其次，会议审议通过修订部分公司治理制度，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等八项制度。此外，会议还审议通过了第六届董事会非独立董事和独立董事候选人的提名，非独立董事候选人包括盛汉平、项洪伟、陈彧，独立董事候选人包括吴昌明、汪洋。最后，会议决定召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均需提交股东大会审议。
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