(原标题:上海第一医药股份有限公司2024年年度股东大会决议的公告)
证券代码:600833 证券简称:第一医药 公告编号:2025-030 上海第一医药股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月20日在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室召开,由董事长张海波主持,采用现场投票及网络投票结合的方式,符合相关法律法规。出席股东和代理人共118人,持有表决权股份总数112,114,065股,占公司有表决权股份总数的50.2559%。会议审议通过了2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及预算报告、利润分配预案、与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易、2024年度董事薪酬情况、取消监事会并修订《公司章程》及配套制度、第十一届董事会独立董事津贴、购买董事监事及高管责任保险等议案。所有议案均获通过,其中议案8为特别决议议案,其余为普通决议议案。律师韩春燕、路遥见证了会议,认为会议程序合法有效。公告日期为2025年6月21日。