(原标题:青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度(2025年6月))
青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度旨在规范关联交易的决策管理和信息披露,保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。关联交易应遵循定价公允、审议程序合规、信息披露规范的原则,确保交易合法、必要、合理和公允。
公司证券部负责关联交易管理,财务部负责关联方信息搜集和会计记录。关联人包括关联法人和关联自然人,涵盖直接或间接控制公司、持有5%以上股份等情形。关联交易类型包括购买或出售资产、提供财务资助、担保等。
决策权限方面,总经理可审批低于30万元或300万元的关联交易;董事会审议非属总经理和股东大会权限的关联交易;股东大会审议金额超过3000万元或占净资产5%以上的关联交易。日常关联交易需订立书面协议并披露,特定情况下可豁免审议或披露义务。
关联交易审议时,关联董事和股东应回避表决。公司应及时披露关联交易,金额达30万元或300万元以上的关联交易需披露,重大交易还需审计或评估。制度自股东大会审议通过之日起生效。