华塑股份: 安徽华塑股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：安徽华塑股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-049 安徽华塑股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议于2025年6月20日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长路明先生主持，会议合法、有效。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。2025年6月6日，公司向淮北矿业（集团）有限责任公司发行新增的87,336,244股股份完成登记托管及限售手续，公司注册资本、股份总数发生变化，需对《公司章程》相关部分条款进行修订。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025-050）。表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于公司经理层2024年度经营业绩及任期考核兑现的议案》。公司2024年度经理层成员业绩考核结果及年薪兑现情况符合相关文件要求，考核兑现结果公平、合理、客观。该议案已由第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过并提交董事会审议。表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。安徽华塑股份有限公司董事会 2025年6月21日。