锦和商管: 上海锦和商业经营管理股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：上海锦和商业经营管理股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

上海锦和商业经营管理股份有限公司将于2025年7月1日14:30在上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼召开2025年第二次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。登记方式包括现场、信函或传真，登记地点为上述会议地点。会议议程包括报告出席人数、推举计票监票成员、报告议案、股东发言、大会表决、宣布结果、通过决议及律师发表意见。

会议将审议八项议案：1. 取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会承接，同时变更经营范围；2. 修订《股东会议事规则》；3. 修订《董事会议事规则》；4. 修订《独立董事制度》；5. 修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；6. 修订《对外投资管理制度》；7. 修订《对外担保管理制度》；8. 修订《关联交易管理制度》。相关文件已于2025年6月14日在上海证券交易所网站公布。