亚虹医药: 江苏亚虹医药科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏亚虹医药科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告）

江苏亚虹医药科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2025年6月20日以书面审议方式召开，会议应到董事9人，实到9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废183.05万股第二类限制性股票。关联董事PAN KE、ZHUANG CHENGFENG JOHN、江新明、杨明远回避表决，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，首次授予部分89名激励对象可归属132.61万股，预留授予部分10名激励对象可归属30.38万股。关联董事同样回避表决，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于公司增补董事及调整专门委员会委员的议案》，江新明辞去董事及审计委员会委员职务，提名徐瑛为新董事候选人并担任审计委员会委员，待股东大会审议通过后生效。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司提供不超过15,000万元的担保。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。