（原标题：第三届董事会第七次会议决议公告）
证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-055 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告。会议于2025年6月19日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案，提名贺荣明先生、陈勇辉先生、汪维女士为非独立董事候选人；2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案，提名霍佳震先生、吴瑛女士、夏富彪先生为独立董事候选人；3、关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分公司制度的议案，拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；4、关于修订《审计委员会工作细则》的议案；5、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。新一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事3名。上述议案均获得7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见巨潮资讯网。广东中旗新材料股份有限公司董事会2025年6月20日。
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