鼎泰高科: 中信证券股份有限公司关于广东鼎泰高科技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于广东鼎泰高科技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见）

中信证券股份有限公司作为广东鼎泰高科技术股份有限公司首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定履行持续督导职责，对鼎泰高科使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查。鼎泰高科首次公开发行5,000万股人民币普通股股票，募集资金总额为1,144,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,046,474,027.45元。公司超募资金为14,972.04万元。2022年11月30日及2024年4月16日，公司分别审议通过使用4,200万元超募资金永久补充流动资金，截至本公告披露日，公司已使用超募资金8,400万元永久补充流动资金。公司拟再次使用4,200万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的28.05%，符合相关规定。本次使用超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺用于永久补充流动资金的金额每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%，并在补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。2025年6月19日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了相关议案，该事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。