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鼎泰高科: 广东鼎泰高科技术股份有限公司对外投资管理办法(2025年6月)内容摘要

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(原标题:广东鼎泰高科技术股份有限公司对外投资管理办法(2025年6月))

广东鼎泰高科技术股份有限公司对外投资管理办法旨在规范公司对外投资行为,提高投资效益,规避风险。该办法适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。对外投资分为短期投资和长期投资,短期投资指持有时间不超过一年的投资,长期投资指投资期限超过一年且不准备随时变现的投资。

投资管理基本原则包括遵守国家法律法规、符合国家产业政策、公司发展战略和规划要求,谨慎注意风险,确保资金安全运行。对外投资审批权限明确,股东会、董事会、总经理办公会议为决策机构,各自在其权限范围内对投资做出决策。具体审批权限根据交易涉及的资产总额、营业收入、净利润、成交金额和利润等指标确定,不同层级的决策机构负责不同规模的投资审批。

公司设立董事会战略委员会、投资评审小组、财务部和法律顾问等机构,分别负责对外投资项目的分析、评估、财务管理及法律审核。对外投资的转让与收回需严格按法律规定办理,确保公司资产不流失。本办法自公司股东会审议批准之日起实施。

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