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清水源: 关于第六届董事会第十二次会议决议的公告内容摘要

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2025-06-20 00:45:30

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（原标题：关于第六届董事会第十二次会议决议的公告）

河南清水源科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月18日召开，会议应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过三项议案。

一是审议通过《关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案》，根据相关法律法规，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。同时对公司章程及其他多项治理制度进行修订和完善，部分制度修订需提交股东会审议。

二是审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，独立董事张治军先生辞职，提名李继明先生为第六届董事会独立董事候选人，任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。

三是审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年7月7日14时召开临时股东会。所有议案均获得8票一致同意。

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