宝地矿业: 新疆宝地矿业股份有限公司审阅报告（大信阅字[2025]第12-00001号）内容摘要

（原标题：新疆宝地矿业股份有限公司审阅报告（大信阅字[2025]第12-00001号））

大信会计师事务所对新疆宝地矿业股份有限公司2024年12月31日的备考合并资产负债表及2024年度的备考合并利润表进行了审阅。审阅依据为《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》。审阅结果显示，未发现任何事项使会计师事务所相信备考财务报表未能在所有重大方面公允反映宝地矿业的备考合并财务状况及经营成果。备考财务报表假设重组于2024年1月1日完成，根据评估机构出具的资产评估报告，确定87%股权对价为68,512.5万元，其中现金支付8,937.5万元，股份支付59,575万元。宝地矿业主要从事铁精粉生产销售，所属黑色金属矿采选业。截至2024年12月31日，注册资本80,000万元，注册地址位于乌鲁木齐市。重组方案包括发行股份购买资产及募集配套资金，发行价格5.1125元/股，发行数量116,528,117股。锁定期为12个月，法定锁定期届满后24个月内，未经上市公司书面同意，不得转让或设定质押。募集配套资金不超过56,000万元，主要用于支付现金对价、项目建设、补充流动资金等。备考财务报表未考虑重组相关税费及发行股份募集配套资金事项，仅供重大资产重组申报方案参考。