冠盛股份: 2025年第三次临时董事会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时董事会决议公告）

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-051 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2025年第三次临时董事会于2025年6月19日召开，应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长周家儒先生主持。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025-053）。表决情况为同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事周崇龙先生、黄正荣女士、丁蓓蓓女士回避表决。

2. 审议通过《关于增加公司2025年度预计担保额度的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025-054）。该议案尚需提交股东大会审议通过。表决情况为同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，董事会拟召集公司全体股东召开2025年第一次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。表决情况为同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会2025年6月20日。