（原标题：关于召开2024年度股东大会的提示性公告）
国新健康保障服务集团股份有限公司将于2025年6月26日15:00召开2024年度股东大会，会议地点为北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司会议室。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年6月26日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月19日。出席对象包括登记在册的全体股东、董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
会议将审议以下议案：公司2024年年度报告及摘要、董事会和监事会2024年度工作报告、2024年度财务决算报告、利润分配预案、2024年度董事和监事薪酬情况、变更募集资金用途、续聘2025年度会计师事务所及确定其报酬、限制性股票激励计划（第一期）回购注销剩余全部限制性股票。其中，议案10需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，相关激励对象应回避表决，其余议案需经二分之一以上通过。
股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。授权委托书及相关投票操作流程详见附件。联系地址为北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司证券投资部，联系电话(010)65395201，电子邮箱IR@CRHMS.CN。
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