昭衍新药: 昭衍新药2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会议、2025年第二次H股类别股东会议决议公告内容摘要

（原标题：昭衍新药2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会议、2025年第二次H股类别股东会议决议公告）

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-024 北京昭衍新药研究中心股份有限公司召开2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会议及2025年第二次H股类别股东会议。会议时间为2025年6月18日，地点为北京市经济技术开发区瑞合西一路7号院会议室。出席股东和代理人共868人，持有表决权的股份总数为220,700,552股，占公司有表决权股份总数的29.5776%。

会议审议通过了包括《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》、《关于公司2024年度利润分配的议案》、《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》、《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》、《关于公司变更注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》以及《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》在内的多项议案，所有议案均获得通过。

北京市天元律师事务所的韩旭坤、鲍嘉骏律师见证了此次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。