协鑫集成: 董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年6月）内容摘要

（原标题：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年6月））

协鑫集成科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提升可持续发展与社会责任管理，完善公司治理结构。该委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展事项、企业ESG等进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。

委员会成员由三名董事组成，包括董事长及至少一名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。主任委员由董事长担任，负责主持委员会工作。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。委员会下设战略工作组和可持续发展工作组，负责日常工作联络和会议组织等事宜。

委员会的主要职权包括对公司年度经营计划、中长期发展战略规划、重大投资、收购、出售、资产重组、融资等方案进行研究并提出建议，对公司可持续发展战略目标与ESG议题政策等进行研究并提出建议，并对以上事项的实施进行检查。委员会每年至少召开两次会议，会议由主任委员主持，会议决议需经全体委员过半数通过。会议记录由公司董事会秘书保存，通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。