(原标题:申通地铁2025年第一次临时股东大会决议公告)
证券代码:600834 证券简称:申通地铁 公告编号:2025-028 上海申通地铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年6月18日在上海市宜山路650号神旺大酒店召开,出席股东和代理人共333人,持有表决权的股份总数292,594,577股,占公司有表决权股份总数的61.2915%。会议由董事总经理金卫忠主持,采用现场结合网络记名投票表决方式。
审议通过了五项议案:1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案;2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案;3. 关于修订《董事会议事规则》的议案;4. 关于更换董事的提名议案;5. 关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案。其中,议案5为关联交易议案,关联股东上海申通地铁集团有限公司回避表决。特别决议议案为议案1。
律师李建、游广见证了本次股东大会,认为会议召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》,出席人员及召集人资格合法有效,表决程序符合规定,各项决议合法有效。