（原标题：第二届董事会第二十三次会议决议公告）
峰岹科技（深圳）股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2025年6月18日召开，会议由董事长BI LEI先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，监事和高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：
审议通过《关于确定公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》，同意公司境外发行H股并在香港联合交易所上市的相关安排，授权相关人员处理具体事务。
审议通过《关于变更公司秘书及公司授权代表的议案》，鉴于甄凯宁女士辞去联席公司秘书职务，董事会同意聘请侯皓文先生及焦倩倩女士担任联席公司秘书，并委任BI LEI先生与侯皓文先生为公司授权代表，聘任自H股上市之日起生效。
审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的<董事会提名委员会工作细则（草案）>的议案》，同意根据《上市规则》修订《董事会提名委员会工作细则（草案）》，自H股上市之日起生效实施。
表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权。会议的召集、召开符合法律法规和公司章程规定。
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